小熊电器:2022年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002959            证券简称:小熊电器         公告编号:2022-002


                           小熊电器股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1.本次股东大会召开期间,未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

      1、本次股东大会的召开时间

      (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 14 日 15:00

      (2)网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 1 月 14 日

  9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

      通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。

      2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小

  熊电器新总部一楼会议室。

      3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长李一峰先生

      6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

  及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

      7、股东在本次会议的出席情况:
    (1)股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 114,580,699 股,占上市公司

总股份的 73.2407%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 76,307,400 股,占上市公司总

股份的 48.7762%。通过网络投票的股东 16 人,代表股份 38,273,299 股,占上

市公司总股份的 24.4645%。

    (2)中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 7,123,888 股,占上市公司总

 股份的 4.5536%。

     其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

 0.0000%。通过网络投票的股东 13 人,代表股份 7,123,888 股,占上市公司总

 股份的 4.5536%。

     8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京国枫

 律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况
如下:

    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:通过
    表决情况:同意 114,571,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%;
反对 8,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 500 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
    该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表(包括股东的委托代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决结果:通过
    表决情况:同意 114,571,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%;
反对 8,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%;弃权 500 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
    中小股东总表决情况:同意 7,115,188 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8779%;反对 8,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1151%;弃权 500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%。

    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、小熊电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                 小熊电器股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 1 月 14 日

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