小熊电器:第二届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码:002959           证券简称:小熊电器      公告编号:2022-004



                         小熊电器股份有限公司
                  第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于
 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2022
 年 1 月 11 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场加通讯方式召开,
 由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
 章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通
 过了如下议案:
     一、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
     经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,
 有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司业务发展需
 要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序符合《证券发行上市保
 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
 规范运作》等的相关规定和要求。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     特此公告。

                                                   小熊电器股份有限公司

                                                          监事会
                                                     2022 年 1 月 14 日

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