小熊电器:第二届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002959           证券简称:小熊电器           公告编号:2022-017



                            小熊电器股份有限公司
                     第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2022
 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 26
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通
 过了如下议案:

     一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
     根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求,公司向不特定对象发行可转换
 公司债券预案(以下简称“本次发行可转债预案”)董事会决议日前六个月至本次发
 行可转债预案前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除,
 公司因此对本次发行可转债预案进行调整。
     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     公 司 独立 董事 对 本事 项发 表 了独 立意 见, 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
 用可行性分析报告的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公 司 独立 董事 对 本事 项发 表 了独 立意 见, 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
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    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
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    公 司 独立 董事 对 本事 项发 表 了独 立意 见, 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
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    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


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                                                            董事会

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