小熊电器:监事会决议公告

 证券代码:002959            证券简称:小熊电器         公告编号:2022-026



                         小熊电器股份有限公司
                  第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于
 2022 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2022 年
 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事
 会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会
 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
 规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通
 过了如下议案:
     一、审议并通过《2021 年度报告全文及其摘要》
     经审核,监事会认为:董事会编制和审核 2021 年度报告的程序符合法律、
 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


     二、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


     三、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
     经审核,监事会认为:公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
 了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
    经审核,监事会认为:2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规
定。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,结合自
身经营实际情况及行业特点,建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运
行的基本状况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核,监事会认为:本次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2022 年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关
规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计
机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,能够提高
公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常的生产经营,符合《公司法》、
《公司章程》等的相关规定,同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核,监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务
开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原
则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效,
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预
计事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十、审议并通过《2022 年度董事、监事薪酬方案》
    经审核,监事会认为:公司董事、监事 2022 年度薪酬方案是依据公司所处
行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于公司稳健发展。薪酬方
案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在侵犯
股东利益的情况,能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事黎志斌先生回避表决,
本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值
准备及资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的
资产状况,董事会就该事项的决策程序合法,符合公司股东利益,同意本次计提
信用减值准备及资产减值准备。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十二、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》
    经审核,监事会认为:鉴于公司拟终止实施 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划,共注销 123 名激励对象共计 71.6 万份股票期权;回购注销 35 名激励
对象共计 44.4 万股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实,
拟注销股票期权与回购注销限制性股票的对象名单与 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予登记完成对象一致。
    公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回
购注销限制性股票事项,符合有关法律法规以及规范性文件的规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的
激励目的和激励效果,本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益,不
会影响公司管理团队的稳定性,不会影响公司持续经营,不存在损害公司及其股
东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购注销限制性股票
的审议程序符合相关规定,合法有效。因此,监事会同意终止实施 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注
销工作。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十三、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十四、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十五、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施的议案》
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。
                                                  小熊电器股份有限公司

                                                         监事会

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