五方光电:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002962          证券简称:五方光电          公告编号:2020-069



                    湖北五方光电股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议
于 2020 年 9 月 25 日上午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室
召开,公司于 2020 年 9 月 22 日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监
事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,
会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议
案》
    经审核,监事会认为:公司拟定的《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定,且有利于建立和完善公司长效激励机制、有效调动管
理团队和核心骨干员工的积极性和创造性,确保公司发展战略和经营目标的实现,
有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》和《2020 年限制性股票激励计
划(草案)摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司本次股权激励
计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形
成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干员工之间的
利益共享与约束机制。
    公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于核实 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
    经审核,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划的激励对象均具备《公
司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,
且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形,不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形,不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2020 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公 司 《 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


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                                                                                 监事会
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