五方光电:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002962             证券简称:五方光电               公告编号:2020-075



                      湖北五方光电股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第三次临时股东大
会于 2020 年 10 月 15 日召开,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。其中,现场会议于 2020 年 10 月 15 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大
道 55 号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 数
119,633,060 股,占公司有表决权股份总数的 49.4515%。其中,出席现场会议的
股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权股份数 117,957,600 股,占公司有表决
权股份总数的 48.7589%;参加网络投票的股东共 6 人,代表有表决权股份数
1,675,460 股,占公司有表决权股份总数的 0.6926%。出席本次会议的中小投资
者共 7 人,代表有表决权股份数 2,755,460 股,占公司有表决权股份总数的
1.1390%。
    公司于 2020 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独
立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事曾一龙先生作为征集人就本次股
东大会审议的 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委
托投票权。在征集委托投票权期间,独立董事曾一龙先生未收到股东的投票委托。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖彬斌先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以
下议案:
    1、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
    表决结果:同意 119,470,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8638%;反对 162,960 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1362%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 2,592,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0859%;反对 162,960 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 5.9141%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》
    表决结果:同意 119,470,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8638%;反对 162,960 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1362%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 2,592,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0859%;反对 162,960 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 5.9141%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    表决结果:同意 119,470,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8638%;反对 162,960 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1362%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 2,592,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 94.0859%;反对 162,960 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 5.9141%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、律师见证情况
    北京德恒(深圳)律师事务所的陈红雨律师、邓舒怡律师出席了公司本次股
东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
       四、备查文件
    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京德恒(深圳)律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




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                                                                    董事会
                                                        2020 年 10 月 16 日

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