五方光电:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002962         证券简称:五方光电         公告编号:2022-034



                   湖北五方光电股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大
会于 2022 年 6 月 30 日召开,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开,其中,现场会议于 2022 年 6 月 30 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道
55 号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权股份数
131,400,080 股,占公司有表决权股份总数的 44.6857%。其中,出席现场会议的
股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份数 14,429,760 股,占公司有表决
权股份总数的 4.9072%;参加网络投票的股东共 6 人,代表有表决权股份数
116,970,320 股,占公司有表决权股份总数的 39.7785%。出席本次会议的中小投
资者共 1 人,代表有表决权股份数 1,080,000 股,占公司有表决权股份总数的
0.3673%。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖彬斌先生主持,公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师以现场、视频方式出席或列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过以下
议案:
    1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
    表决结果:同意 130,929,120 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    出席会议股东田泽云先生、杨良成先生、程涌先生为公司 2020 年限制性股
票激励计划的激励对象,系关联股东,合计持有表决权股份 470,960 股,对本议
案回避表决。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果:同意 131,400,080 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 1,080,000 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    北京德恒(深圳)律师事务所的陈红雨律师、邓舒怡律师通过视频方式见证
了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序、
现场及视频出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京德恒(深圳)律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见。
   特此公告。




                               湖北五方光电股份有限公司
                                                 董事会
                                        2022 年 7 月 1 日

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