苏州银行:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002966               证券简称:苏州银行               公告编号:2020-007




                            苏州银行股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告



     本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2020 年 3 月 17 日以电子邮

件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知,会议于

2020 年 3 月 27 日在苏州银行总行 402 会议室现场召开,会议应出席监事 9 人,

现场出席监事 7 人,监事葛明通过电话会议形式参会,监事何胜旗委托监事韩燕

代为出席和表决 1 。会议由杨建清监事长主持,总行相关部门负责人列席会议。

本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规

定,合法有效,审议通过了以下议案:


      一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告


      本议案需提交股东大会审议。

      本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


      二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议




      本议案需提交股东大会审议。

1
  《关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》由于监事韩燕需回避
表决,故该议案监事何胜旗委托监事杨建清代为表决。
       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报




       本议案需提交股东大会审议。


       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报



       本议案需提交股东大会审议。


       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人

员履职评价报告


       本议案需提交股东大会审议。


       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年

度财务预算计划

       本议案需提交股东大会审议。


       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       七、审议通过了《关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议

案》


       本议案需提交股东大会审议。
    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    八、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案

    本议案需提交股东大会审议。


    监事会同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2020

年度外部审计机构,聘期一年,并报公司年度股东大会审议。

    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要


    本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为,公司编制《苏州银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将该报告报年度股东大会审议。


    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告


    本议案需提交股东大会审议。

    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告


    本议案需提交股东大会审议。


    本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关联方日常关
联交易预计额度的议案


       本议案需提交股东大会审议。

       本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,监事韩燕、孟卫元回避表

决。


       十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度银行业金融机构案防工

作自我评估报告


       本议案需提交股东大会审议。

       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告


       监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,报告期内,未发现本

行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。《苏州银行股份有限

公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建

设和运行情况。


       本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




       特此公告。




                                                苏州银行股份有限公司监事会


                                                          2020 年 3 月 27 日

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