新大正:半年报董事会决议公告

证券代码:002968           证券简称:新大正           公告编号:2021-051


                   重庆新大正物业集团股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    重庆新大正物业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九

次会议于 2021 年 7 月 20 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现

场与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 15 日以书面及电子邮件、

电话等方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名(其中委托出席董事

2 人:董事张乐先生、独立董事张洋女士因公务未能亲自出席会议,分别委托公

司董事长李茂顺先生、独立董事刘星先生出席会议并代为行使表决权),本次会

议由公司董事长李茂顺先生召集并主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召

集和召开程序合法有效,会议审议并通过了以下议案:



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以记名投票方式通过以下决议:

(一)审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

    根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定,公司根据2021年半年度经营情况,编制了《2021年半年度报

告全文及其摘要》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2021年

半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-052)。

    会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2021年

半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-053)。

    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

    会议表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司原激励对象张营利先生因个人原因离职,已不符合激励条件,根据

《上市公司股权激励管理办法》《重庆新大正物业集团股份有限公司2021年限制

性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会同意对其已获授但未解锁的

限制性股票共计5.7万股进行回购注销,回购价格17.58元/股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回

购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-054)。

    上海市锦天城律师事务所针对该事项出具了法律意见书,具体内容详见同日

披露的相关中介机构报告。

    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

    会议表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 上述事项在股东大会授权范

围之内,无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据公司经营发展需要,经提名委员会审核,公司聘任陈传宇先生、杨谭先

生为公司副总裁,任职期限拟自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于

聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-055)。

    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    会议表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第九次会议决议》;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                 重庆新大正物业集团股份有限公司

                                                    董      事   会

                                                   2021年7月22日

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