安宁股份:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002978                股票简称:安宁股份                  公告编号:2020-045




                        四川安宁铁钛股份有限公司

            关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

     2、召集人:公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性:

     (1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四
川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

     (2)公司第四届董事会第二十一次会议于2020年6月8日召开,审议通过了
《关于召开临时股东大会的议案》。

     4、股东大会现场会议召开时间:

     (1)现场会议:2020年10月15日(星期四)下午14:30点开始(参加现场
会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2020年10月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2020 年 10 月 15 日
9:15—15:00任意时间。

     5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效
投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2020年10月9日(星期五)

    7、出席对象:

    (1)截至2020年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),
该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。

    二、股东大会审议事项

    1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

    上述议案已经于2020年6月8日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第
四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

    上述议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的二分之一以上表决通过,相关的关联人将在股东大会上回避
对相关议案的表决。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投
资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码

                                                                 备注
   提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
     1.00        《关于对外投资暨关联交易的议案》                  √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

    (1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本
人身份证复印件;②持股凭证复印件。

    (2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并
提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件
二)④持股凭证复印件。

    (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证
原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法
定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

    (4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并
提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份
证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人
依法出具的授权委托书(详见附件二)。

    (5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附
件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记
材料复印件须加盖公章。

    2、登记时间:

    ①现场登记时间:2020年10月13日9:00-11:30及14:00-16:00;

    ②电子邮件方式登记时间:2020年10月13日当天16:00之前发送邮件到公司
电子邮箱(myantt@163.com);
    ③传真方式登记时间:2020年10月13日当天16:00之前发送传真到公司传真
号(0812-8117776)。

    3、现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。

    4、会议联系方式

    联系人:刘佳

    电话:0812-8117776

    传真:0812-8117776

    电子邮箱:myantt@163.com

    5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《四川安宁铁钛股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

    2、《四川安宁铁钛股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。



    附件一:参加网络投票的具体操作流程

    附件二:授权委托书

    附件三:参会股东登记表




                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                        2020 年 9 月 30 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码:362978。

    2、投票简称:安宁投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020年10月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年10月15日9:
15—15:00任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书

                                     授权委托书



    兹委托__________代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于
2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。

     委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

                                                   备注             表决意见
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
  1.00     《关于对外投资暨关联交易的议案》         √

    注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项

表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人

是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

    委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

    委托人身份证号或统一社会信用代码:

    委托人持有股份的性质和数量:

    委托人股东账号:

    受托人姓名:

    受托人身份证号码:

    签署日期:     年     月        日,有效期至本次股东大会结束。
附件三:参会股东登记表

                           四川安宁铁钛股份有限公司

                 2020年第四次临时股东大会参会股东登记表

    截止本次股权登记日 2020 年 10 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后本

公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股

份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

      自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
                用代码
          代理人姓名(如适用)
       代理人身份证号码(如适用)
              股东账户号码
                持股数量
                联系电话
                联系地址

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