安宁股份:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002978          股票简称:安宁股份            公告编号:2020-046




                     四川安宁铁钛股份有限公司

              2020年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议的情形。

    2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议届次:2020 年第四次临时股东大会

    2、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 10 月 15 日 14:30 点

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2020 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 15 日 9:15
—15:00 任意时间。

    3、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会
议室。

    4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人:公司董事会。
     6、会议主持人:公司董事长罗阳勇先生请假未出席本次股东大会,由半数
以上董事推举吴亚梅女士主持本次股东大会。

     7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

     (二)会议出席情况

     1、出席会议总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人,代
表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 51,003,700 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
401,000,000股的12.7191%。

     出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数
17,003,700股,占公司有表决权股份总数的4.2403%。

     2、股东现场出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公
司股份数合计为51,000,000股,占公司有表决权股份总数的12.7182%。

     现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股
份数17,000,000股,占公司有表决权股份总数的4.2394%。

     3、股东网络投票情况

     通过网络投票表决的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数
合计为3,700股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

     通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股
份数3,700股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

     4、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    表决情况:同意51,001,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9949%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决情况:同意17,001,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.9847%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0153%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

    关联股东成都紫东投资有限公司、罗阳勇先生未出席本次股东大会参与表决,
上述股东持有306,000,000.00股,持股比例76.3092 %。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所

    (二)见证律师姓名:邓瑜、金嘉骏

    (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有
效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定
额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定,通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

    2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公
司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                        四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 15 日

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