湘佳股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002982            证券简称:湘佳股份        公告编号:2021-008



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;
    2.本次股东大会未出现否决提案的情形;
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    (1)股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会
    (2)股东大会的召集人:董事会
    (3)股东大会的主持人:喻自文先生
    (4)会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (5)会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2021 年 1 月 28 日(星期四)下午 14:30;
    网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 1 月 28 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 28
日上午 9:15—2021 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (6)会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (7)会议地点:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
    2、股东出席的总体情况
    ①出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 52,665,800 股,占上市公司总
股份的 51.6940%。
    ②现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东 12 人,代表股份 52,662,500 股,占上市公司总股份的
51.6907%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次
股东大会的议案进行了表决。
    ③网络投票的情况
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,300 股,占上市公司总股份的 0.0032%。
    ④中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 5,265,800 股,占上市公司总股
份的 5.1686%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 5,262,500 股,占上市公司总股
份的 5.1654%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,300 股,占上市公司总股份的 0.0032%。
    ⑤其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
    公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳现场对本次股东大会进行
见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。审议表决结果如下:
    (一)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    董事会逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券的发行方案。具体情
况如下:
    1、本次发行证券的种类
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    2、发行规模
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    3、票面金额和发行价格
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    4、债券期限
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    5、债券利率
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    6、还本付息的期限和方式
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    7、担保事项
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    8、转股期限
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    9、转股价格的确定及其调整
    表决情况:同意 52,664,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;
反对 1,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,264,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9658%;反对 1,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    10、转股价格向下修正
    表决情况:同意 52,664,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;
反对 1,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,264,000 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9658%;反对 1,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    11、转股股数确定方式
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    12、赎回条款
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    13、回售条款
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    14、转股年度有关股利的归属
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    15、发行方式及发行对象
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    16、向公司原股东配售的安排
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    17、债券持有人及债券持有人会议
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    18、本次募集资金用途
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
       19、募集资金存放账户
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
       20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    本议案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为
准。
       (三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (六)审议通过了《关于拟制定湖南湘佳牧业股份有限公司<可转换公司债
券之债券持有人会议规则>的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    (九)审议通过了《关于拟制定<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    表决情况:同意 52,665,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果:同意 5,265,300 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9905%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0095%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师熊林、邓争艳见证了本次股东大会并出具了法律意
见书,其结论意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
    四、备查文件
     1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议;
     2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书(湖南启元律师事务所出具)。


     特此公告。


                                      湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 29 日

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