芯瑞达:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002983             股票简称:芯瑞达         公告编号:2021-048


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 召开会议的基本情况
   1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
   2、召集人:公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性:(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定。(2)公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 9 月 29 日召开,审议
通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
   4、股东大会现场会议召开时间:(1)现场会议:2021 年 10 月 20 日(星
期三)下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地
点,办理登记手续)。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年 10 月 20 日 9:15—15:00 任意时间。
   5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次有效投票表决结果为准。
      6、股权登记日:2021 年 10 月 13 日(星期三)
      7、出席对象:(1)截至 2021 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)。(2)公司董事、监事和
高级管理人员。(3)公司聘请的律师。
      8、会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公
楼 C 栋一楼会议室。


      二、 股东大会审议事项
      提案 1.00:审议《关于部分募投项目延期的议案》;
      提案 2.00:审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;
      提案 3.00:审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;
      提案 4.00:审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登
记相关事宜的议案》;
      上述议案已经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
      上述议案 3 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 1、2、4 属于股东大会普通决
议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上表决通过。
      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。


      三、 提案编码
                                                        备注
提案编码          提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

100               总议案:除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投票提案

1.00                《关于部分募投项目延期的议案》                 √

2.00                《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》         √

3.00                《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》     √

                    《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商
4.00                                                               √
                    变更登记相关事宜的议案》



       四、 会议登记等事项
       1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
       2、现场登记时间:现场登记时间:2021 年 10 月 13 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;
采取电子邮件方式登记的须在 2021 年 10 月 13 日 16:00 之前发送邮件到公司
电子邮箱(zqb@core-reach.com)。
       3、现场登记地点:合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公
司办公楼 C 栋一楼会议室。
       4、现场登记方式:
       (1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人
身份证复印件;②证券账户卡复印件;
       (2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提
交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传
真件)④证券账户卡复印件。
       (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证
原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印
件;③法人证券账户卡复印件。
       (4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并
提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件、传真件或通过电子邮件发
送的扫描件);④法人证券账户卡复印件。
       (5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件
的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780,并经出席会议
的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真,本件真
实有效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫
描件的,扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席
会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”;除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件、传真件及电
子邮件扫描件将被视为有效证件。
    (6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会
议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得
参与现场投票。
    5、会议联系方式
    联系人:屈晓婷
    电话:0551-62555080 传真:0551-68103780
    电子邮箱:zqb@core-reach.com
    6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。


   五、 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件一。


   六、 备查文件
   1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
   2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                     安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2021年9月30日


附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表。
附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362983

2、投票简称:芯瑞投票

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),

填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分

议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总

议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 10 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 10 月 20 日 9:

15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书

                                   授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司:

    兹委托                      代表本人(本公司)出席安徽芯瑞达科技股份有

限公司于 2021 年 10 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并行使本

人(本公司)在该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项

表决如下:

                                                   备注         表决意见
提案
                        提案名称                该列打勾的
编码                                                         同意 反对 弃权
                                                栏目可以投票
 100          总议案:代表以下所有提案               √
                非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目延期的议案》                  √

       《关于制定<累积投票制实施细则>的议
2.00                                                 √
       案》

       《关于增加注册资本并修改<公司章程>
3.00                                                 √
       的议案》

       《关于提请股东大会授权公司董事会具
4.00                                                 √
       体办理工商变更登记相关事宜的议案》
1、投票说明:对于非累积投票提案:“同意”、“反对”、“弃权”三个选择
项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东帐号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签署日期:        年   月   日,有效期至本次股东大会结束。
附件三:参会股东登记表

                        安徽芯瑞达科技股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
      统一社会信用代码
       代理人姓名(如适用)
 代理人身份证号码(如适用)
           股东账户号码
             持股数量
             联系电话
             电子邮箱
             联系地址
             备注事项

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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