芯瑞达:2021年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002983          证券简称:芯瑞达            公告编号:2021-054



                    安徽芯瑞达科技股份有限公司

                  2021年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021年10月20日14时30分;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021年10月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月20日9:15
—15:00任意时间。
    2、现场会议地点:合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司
办公楼C栋一楼会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、现场会议主持人:董事长彭友先生。
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技
股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
     二、会议出席情况
     1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下
统称“股东”)共有7人,所持有表决权股份132,489,320股,占公司有表决权股份
总数的71.9331%。其中:
     (1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东 6人,代表股份
132,488,670股,占公司有表决权股份总数的71.9328%。
     (2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次 股 东 大 会 的 股 东 1 人 , 代 表 股 份 650 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004%。
     (3) 中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)5人,代表股份
3,789,320股,占公司有表决权股份总数的2.0574%。
     2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席了本
次股东大会。

     三、议案审议和表决情况
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通
过了如下议案:

   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

     总表决情况:
     同意132,488,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对650股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意3,788,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对650股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

   2、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

    总表决情况:
    同意132,488,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对650股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,788,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对650股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

   3、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

    总表决情况:
    同意132,488,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对650股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,788,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对650股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

   4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相
关事宜的议案》

    总表决情况:
    同意132,488,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对650股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,788,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对650股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见书
    安徽奥成律师事务所委派储德军、吴峰律师对本次股东大会进行现场见证并
出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

    五、备查文件
    1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
    2、安徽奥成律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年第一次临时
股东大会之法律意见书。


    特此公告。

                                               安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2021年10月21日

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