芯瑞达:董事会决议公告

证券代码:002983            股票简称:芯瑞达         公告编号:2021-050


                    安徽芯瑞达科技股份有限公司

             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名。
   会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年第三季度报告》(公
告编号:2021-052)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司设立全资香港子公司
的公告》(公告编号:2021-053)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   三、    备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

                                      安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月21日

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