京北方:半年报监事会决议公告

证券代码:002987             证券简称:京北方          公告编号:2021-033



                   京北方信息技术股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 5 日以电
子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知,
本次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持,董事会秘
书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北
方信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-031)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》;
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号:2021-034)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件


    京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月十八日

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