豪美新材:关于董事会、监事会延期换届选举的公告

证券代码:002988           证券简称:豪美新材        公告编号:2022-049

                     广东豪美新材股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将
于 2022 年 7 月 25 日任期届满。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作
尚未完成,相关换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作
的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届将适度延期进行,公司董事会下设
的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在公司换届选举工作完成之前,公司第三届董事会和监事会全体成员、董事
会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定,继续履行相应的职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事
会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。
    特此公告。



                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 7 月 23 日

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