甘源食品:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002991   证券简称:甘源食品   公告编号:2020-025



          甘源食品股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子
邮件和电话的方式向董事发出。
    2.本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00-11:00 在
公司会议室以现场的形式召开。
    3.本次会议应出席的董事人数 8 人,实际出席会议的董
事人数 8 人。
    4.本次会议由公司董事长严斌生先生主持,公司监事、
高级管理人员、董事会秘书列席。
    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《甘源食品股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
    聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
健”)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,自股东大会
审议通过之日起算,同时授权公司管理层根据 2020 年度审
计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费用并签署相
关协议。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意
见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日
公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
    2、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
    聘任邵丙忱先生担任公司内审负责人,任期至第三届董
事会届满。
    邵丙忱先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际
控制人不存在任何关联关系。
    经查询最高人民法院网站,邵丙忱先生不属于“失信被
执行人”。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事就本事项发表了独立意见。具体内容详见
同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见》。
   邵丙忱先生的简历请见本公告附件。
    3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2021
年第一次临时股东大会。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2. 独立董事事前认可和独立意见。


                     甘源食品股份有限公司董事会
                          2020 年 12 月 30 日
附件:
    邵丙忱先生,中国国藉,无境外居留权,1980 年出生。
本科学历,国际注册内部审计师。自 2006 年参加工作以来,
2006 年 7 月至 2008 年 9 月期间,在中联会计师事务所先后
任审计员、高级审计员;2008 年 10 月至 2014 年 5 月,在内
蒙古伊利实业集团股份有限公司先后任原奶事业部审计专
员,集团审计部西南审计中心经理;2014 年 5 月至 2019 年
2 月期间,先后任新希望集团高级审计经理,新希望六和股
份有限公司新希望六和食品分部审计总经理;2019 年 2 月至
2020 年 12 月,壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司。2020
年 12 月入职甘源食品。
    截至本公告日,邵丙忱先生未持有公司股份,与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司
章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形,不是失信被执行人。

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