甘源食品:关于续聘2020年度会计师事务所的公告

   证券代码:002991      证券简称:甘源食品       公告编号:2020-024


                 甘源食品股份有限公司

   关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十三次会议,审议通
过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》,同意续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
为公司 2020 年度审计机构,公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见及独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审
议。现将有关事项公告如下:
      一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
      天健具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公
司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的 2019
年度财务审计机构,严格遵守有关法律法规,遵照独立、客
观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,为公
司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保
护能力。
      为保证公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员
会提议,公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟继续聘任
天健为公司 2020 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东
                                   1
大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据
2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费
用并签署相关协议。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    (1)会计师事务所基本信息

    事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    机构性质      特殊普通合伙      是否 曾从事过 证券服   是

                    企业              务业务

                  天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙

                  江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审

                  计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务
    历史沿革
                  所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通

                  合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业

                  审计业务的会计师事务所之一

                 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业

                 审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计

                 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业
    业务资质
                 务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国

                 公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英

                 国财务汇报局(FRC)注册事务所等

    是否加入相 否


                                2
关 国际 会计

网络

               上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购

投 资 者 保 护 买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业

   能力        风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审

               计失败导致的民事赔偿责任

注册地址       浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名     天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

   称

机构性质       特殊普通合伙企业分 是 否 曾 从 事 过 证 券   是

                  支机构             服务业务

               天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所前身

               是深圳天健信德会计师事务所有限公司,成立于

               1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计
历史沿革
               师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有

               限公司深圳分所; 2011 年 11 月转制成为天健会计

               师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。

               深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:
业务资质
               330000014701)

投资者保护     天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管

   能力        理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险

                            3
注册地址       深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号

               同心大厦 16 层、22 层

2.人员信息
首席合伙人      胡少先           合伙人数量               204 人

                注册会计师                               1,606 人

上年末从业人    从业人员                                 5,603 人

员类别及数量    从事过证券服务业务的注册会               1,216 人

                计师

拟签字注册会    姓名                          李立影

计师 1          从业经历     2008 年起至今,天健会计师事务所,

                             审计相关工作。

拟签字注册会    姓名                           李凤

计师 2          从业经历     2011 年 12 月起至今,天健会计师事

                             务所,审计相关工作。

  3.业务信息
             业务总收入                                24.71 亿元

             审计业务收入                              23.09 亿元

最近一年     证券业务收入                              12.10 亿元

业务信息     审计公司家数                             约 15,000 家

             上市公司年报审计家数(含 A、B               469 家

             股)

上市公司所在行业                         农副食品加工业

                             4
    是否具有相关行业审计业务经                 是

    验

    4.执业信息。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成
员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

                                                           证券服

                                                           务业务
     项目组成员    姓名    执业资质        从业经历
                                                           从业年

                                                               限

                           注册会计
     项目合伙人   李立影               详见 2.人员信息         12
                             师

                                       2014 年起至今,天
     项目质量控            注册会计
                  徐莉丽               健会计师事务所,        8
     制负责人                师
                                       审计相关工作。

                           注册会计
                  李立影               详见 2.人员信息         12
     拟签字注册              师

     会计师                注册会计
                  李凤                 详见 2.人员信息         9
                             师

    5.诚信记录。
    天健最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

处分的概况:
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                              5
    类型               2017 年度   2018 年度   2019 年度

    刑事处罚                 无          无          无

    行政处罚                 无          无          无

    行政监管措施            2次         3次         5次

    自律监管措施            1次          无          无


    拟签字注册会计师

    类型               2017 年度   2018 年度   2019 年度

    刑事处罚                 无          无          无

    行政处罚                 无          无          无

    行政监管措施             无          无          无

    自律监管措施             无          无          无

   三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1.审计委员会履职情况。
    公司董事会审计委员会召开了 2020 年第五次会议,对
天健进行了审查,认为天健为公司提供审计服务过程中表现
了良好的职业操守和执业水平,客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果,具备执行证券、期货相关业务资格,
具备审计机构的资质和专业能力,具备较好的投资者保护能
力,与公司股东及其关联人无关联关系,不会影响在公司事
务上的独立性,同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年
度审计机构。
    2.独立董事的事前认可情况和独立意见。
                              6
    (1)事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合
伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,
具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2020 年度审计
工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合
伙),保持了审计工作的连续性,不会损害公司及公司股东
的利益。因此一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》
提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

    (2)独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司聘任会计师事
务所的法定条件,聘任天健会计师事务所所有利于保障公司
审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是
中小股东利益。因此,我们一致同意聘任天健会计师事务所
为公司 2020 年度审计服务机构。

    独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见,详
见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网刊载的《独立董
事关于聘任会计师事务所的的事前认可意见》、《独立董事关
于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    3.董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需
履行的审议程序

                           7
    公司第三届董事会第十三次临时会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2020 年度会计师
事务所的议案》,该项议案尚须提交公司 2021 年第一次临
时股东大会审议。
   四、报备文件

    1.董事会决议;
    2.审计委员会履职的证明文件;
    3.独立董事签署的事前认可;
    4.独立董事签署的独立意见;
    5.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                  甘源食品股份有限公司
                                                 董事会
                                     2020 年 12 月 30 日




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