华文食品:第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:003000           证券简称:华文食品        公告编号:2020-016



                        华文食品股份有限公司

                 第一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、华文食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会
议由董事长周劲松先生召集,会议通知于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件、电
话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 10 月 22 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 6 人,实际出席董事人数 6 人,无委托出席情
况)。
    4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>及其正文的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    《2020 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;
    《2020 年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 详 见证券时报、中国证券报、上
海证券报、证券日报及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    5、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    制定的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    6、审议通过《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股
票管理制度>的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    制定的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详
见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件
    1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                                                 华文食品股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2020 年 10 月 23 日

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