华文食品:第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码:003000           证券简称:华文食品       公告编号:2020-018



                        华文食品股份有限公司

                  第一届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、华文食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议
由监事会主席杨林先生召集,会议通知于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件、电
话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 10 月 22 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼
46 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人,无委托出席情
况。
    4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持,董事会秘书列席了本次监事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>及其正文的议案》
    决议内容:公司编制和审核《2020 年第三季度报告》全文及其正文的程序
符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
1、华文食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。



                                             华文食品股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                2020 年 10 月 23 日

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