华文食品:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:003000         证券简称:华文食品          公告编号:2020-019



                       华文食品股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
        1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
        2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

    一、会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:
    现场会议时间:2020 年 10 月 26 日(星期一)下午 14:00;
    网络投票时间:2020 年 10 月 26 日,其中:
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月
26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 26
日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。
    3、会议主持人:董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 15 名,代表股份数量 328,614,600 股,占
公司有表决权股份总数的 82.1516%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级
管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见
证。
   1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 11 名,代表股份数量 328,611,000 股,占
公司有表决权股份总数的 82.1507%。
   2、网络投票情况
       通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,600 股,占公司有表决权股份总数的
0.0009%。
   3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高
级管理名员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共
计 10 名,代表股份 48,484,200 股,占公司有表决权股份总数 12.1207%。其中:
通过现场投票的股东 6 名,代表股份 48,480,600 股,占公司有表决权股份总数的
12.1198%。通过网络投票的股东 4 名,代表股份 3600 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0009%。

       三、议案审议和表决情况
       本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
       1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》
       表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
       本议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
       2、审议通过《关于修订<公司章程>(草案)的议案》
       表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
       本议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
       3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
       表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
       4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
    7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    11、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 48,484,200 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 48,484,200 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 328,614,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 48484200 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    14、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意 328,614,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9999%;
反对 400 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 48483800 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9992%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所朱志怡和杨文君律师现场见证了本次股东大会,并出具
法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、华文食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于华文食品股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                  华文食品股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      2020 年 10 月 27 日

关闭窗口