天元股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

 证券代码:003003           证券简称:天元股份           公告编号:2020-015



                    广东天元实业集团股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次

 会议于 2020 年 10 月 10 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于

 2020 年 10 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实

 到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会

 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公

 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了如下决议:

     1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

     具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期

 货套期保值业务的公告》。

     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     2、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》。



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    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与关联

方共同投资设立企业暨关联交易的公告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十一次会议决议。




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                                                                      监事会

                                                          2020 年 10 月 16 日




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