竞业达:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:003005            证券简称:竞业达          公告编号:2020-011



            北京竞业达数码科技股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日下午 2:30

    (2)网络投票时间:2020 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 22 日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2020 年 10 月 22 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
自 2020 年 10 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间

    2、 现场会议召开地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司一层会议室

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长钱瑞先生

    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会表决的股东及 股东授权代理人共计 28 名,代表股份
79,510,768 股,占公司有表决权股份总数的 75.0102%。其中除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以
下简称“中小股东”)22 名,代表股份 10,768 股,占公司有表决权股份总数的
0.0102%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权代理人 7 名,代表股份 79,500,100 股,
占公司有表决权股份总数的 75.0001%;

    2、通过网络投票的股东及股东授权代理人 21 名,代表股份 10,668 股,占
公司有表决权股份总数的 0.0101%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议,公司
部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议
的议案进行了表决,审议了以下议案:

    1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修定<公司章程>并办
理工商登记的议案》。

    表决结果:

    同意 79,509,468 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 1,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 9,368 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.8140%;反对 1,300 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.1860%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:

    同意 79,508,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 1,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 8,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.1897%;反对 1,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 17.8103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:

    同意 79,509,468 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 1,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 9,368 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.8140%;反对 1,300 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.1860%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:

    同意 79,509,468 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 1,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 9,368 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.8140%;反对 1,300 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.1860%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    北京中伦律师事务所委派见证律杨开广、田雅雄出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,
合法有效。
    五、备查文件

    1、2020 年第四次临时股东大会决议

    2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》




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                                                                董事会

                                                    2020 年 10 月 30 日

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