竞业达:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:003005             证券简称:竞业达           公告编号:2020-012



            北京竞业达数码科技股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四
次会议于 2020 年 10 月 27 日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2020
年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事 7
人,实到董事 7 人,其中,独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会
议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先
生主持本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》
    《2020 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2020 年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件
     1.第二届董事会第四次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
                         董事会
             2020 年 10 月 31 日

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