百亚股份:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:003006           证券简称:百亚股份          公告编号:2020-006



                   重庆百亚卫生用品股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次
会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2020 年 10 月 4 日以电话和邮件方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
其中董事谢秋林先生、董事张翼先生、独立董事郝颖先生、独立董事康雁先生、
独立董事侯茜女士以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长冯永林先生召集并
主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》等法律法规、规章制
度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司分别对《信息披露管理制度》、《投
资者关系管理制度》《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事
会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》进行修订完善。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆百亚卫生用
品股份有限公司投资者关系管理制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审
计制度》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《重
庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会战略
委员会实施细则》。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

    为保障公司信息披露工作高效、高质的开展,经董事会秘书张黎先生提名,
公司聘任李琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展信息披露工作,任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-007)。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 10 月 10 日

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