百亚股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:003006          证券简称:百亚股份         公告编号:2020-016



               重庆百亚卫生用品股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议决定于2020年11月13日下午15:00在百亚国际产业园会议室(重庆市巴南区
麻柳沿江开发区百亚国际产业园)召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简
称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会相关事宜通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

    (二)股东大会召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。

    (四)会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间:2020年11月13日(星期五)15:00

    2、网络投票时间:2020年11月13日(星期五)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交
易所交易时间,即:2020年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月13日
9:15-15:00。
    (五)会议召开方式

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    (六)股权登记日:2020年11月6日(星期五)。

    (七)出席对象

    1、截至2020年11月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师及其他人员。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会
议室。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下事项:

    (一)《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登
记的议案》

    (二)《关于修改公司相关制度的议案》

    (三)《关于增选第二届监事会监事的议案》

    上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过,具体内容详见公司于2020年10月29日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    提案(一)属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。提案(二)、提案(三)属于逐项表决议案。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,以上议案属于影响中小投资者利
益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

    三、提案编码

                      本次股东大会提案编码示例表


 提案                                                       备注
 编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                      可以投票

  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

                            非累积投票提案

        《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
 1.00                                                        √
        章程>并办理工商登记的议案》
                                                      √作为投票对象
 2.00   《关于修改公司相关管理制度的议案》
                                                      的子议案数:(8)
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东
 2.01                                                        √
        大会议事规则>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事
 2.02                                                        √
        会议事规则>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事
 2.03                                                        √
        会议事规则>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立
 2.04                                                        √
        董事工作制度>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联
 2.05                                                        √
        交易管理制度>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外
 2.06                                                        √
        投资管理制度>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外
 2.07                                                        √
        担保管理制度>的议案》
        《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集
 2.08                                                         √
        资金管理制度>的议案》

                             累积投票提案


 3.00   《关于增选第二届监事会监事的议案》            应选人数(1)人


 3.01   选举梁远东先生为第二届监事会非职工代表监事            √


    四、会议登记等事项

    (一)登记方式

    直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
请股东仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

    (二)登记时间

    2020年11月9日至2020年11月11日上午9:00至下午17:00;建议采取传真的方
式登记。传真:023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

    (三)登记地点:重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九
龙坡区奥体路1号中新城上城5栋25楼)。

    (四)登记手续

    1.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易
所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

    2.自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证
券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    3.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   (五)其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用
自理。

   联系人:李琳女士

   电话:023-68825666-666

   传真:023-68825666-801

   电子邮箱:li.lin@baiya.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

   1、公司第二届董事会第九次会议决议;

   2、公司第二届监事会第七次会议决议。

   特此公告


                                         重庆百亚卫生用品股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2020年10月29日
附件 1:



                 参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“003006”,投票简称为“百
亚投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提
案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差
额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。


                  累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数              填报

     对候选人 A 投 X1 票               X1 票

     合    计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    ①选举监事

    (如累计投票提案,采用差额选举,应选人数为 1 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

    股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 1 位。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    (一)投票时间:2020 年 11 月 13 日的交易时间,即:2020 年 11 月 13 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件2:



                           授权委托书
    兹授权委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席于 2020 年 11
月 13 日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司
/本人承担。

    本次股东大会提案表决意见示例表


 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                        可以投票

  100         总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

                             非累积投票提案

          《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
 1.00                                                         √
          章程>并办理工商登记的议案》
                                                        √作为投票对象
 2.00     《关于修改公司相关管理制度的议案》
                                                        的子议案数:(8)
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东
 2.01                                                         √
          大会议事规则>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事
 2.02                                                         √
          会议事规则>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事
 2.03                                                         √
          会议事规则>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立
 2.04                                                         √
          董事工作制度>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联
 2.05                                                         √
          交易管理制度>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外
 2.06                                                         √
          投资管理制度>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外
  2.07                                                                         √
          担保管理制度>的议案》
          《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集
  2.08                                                                         √
          资金管理制度>的议案》

                                     累积投票提案


  3.00    《关于增选第二届监事会监事的议案》                          应选人数(1)人


  3.01    选举梁远东先生为第二届监事会非职工代表监事                           √

   注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能
选其一,选择一项以上的无效。

   《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人须签字。


     委托人名称(签名或盖章):_______________________________________

     委托人证件号码:__________________________________________________

     委托人持股性质:__________________________________________________

     委托人持股数量:_____________________________________________

     受托人姓名:____________________________________________________

     受托人身份证号码:_____________________________________________

     委托日期:________________________________________________________

     有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
附件 3:

                         重庆百亚卫生用品股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮件

传真号码

联系地址

注:

    1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登
记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。

    2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记
时间内公司收到为准。




股东签名(法人股东盖章):

                                                                           年        月      日

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