直真科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:003007           证券简称:直真科技           公告编号:2020-011



                   北京直真科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2020 年 10 月 21 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场
结合通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。


    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事彭琳明、王德杰、
滕松林、夏海峰,独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。
会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体董事认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。


    公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定,
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


                                     1
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年第三季度报告正文》(公告编号:2020-013)以及《2020 年第三季度报告全文》。


    (二)审议通过《关于控股子公司变更董事的议案》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                          北京直真科技股份有限公司董事会


                                                  2020 年 10 月 22 日




                                     2

关闭窗口