直真科技:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码:003007           证券简称:直真科技           公告编号:2020-012



                   北京直真科技股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于
2020 年 10 月 21 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合通
讯方式召开,会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持,本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证
券交易所的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;监事会没有发
现参与 2020 年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年
第三季度报告正文》(公告编号:2020-013)以及《2020 年第三季度报告全文》。

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三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。




特此公告。




                                      北京直真科技股份有限公司监事会

                                                      2020年10月22日




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