海象新材:关于修订公司部分管理制度的公告

  证券代码:003011      证券简称:海象新材             公告编号:2020-010


               浙江海象新材料股份有限公司
            关于修订公司部分管理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 15 日
召开第一届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的
议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》
的规定并结合公司的实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟
对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下:



    序号                               制度名称

      1                          《股东大会议事规则》

      2                            《董事会议事规则》

      3                          《独立董事工作制度》

      4                          《对外担保决策制度》

      5                          《对外投资管理制度》

      6                          《关联交易管理制度》

      7                          《募集资金管理制度》

      8               《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

      9                            《总经理工作细则》

     10                         《董事会秘书工作细则》

     11                             《内部审计制度》
     12                      《内幕信息知情人管理制度》

     13                        《投资者关系管理制度》

     14                         《信息披露管理制度》

     15                         《期货交易管理制度》

    其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理
制度》和《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》需提交股东大会审议。
上述制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。

                                      浙江海象新材料股份有限公司董事会

                                                          2020 年 10 月 15 日

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