海象新材:第二届监事会第一次会议决议的公告

  证券代码:003011        证券简称:海象新材        公告编号:2021-007


                   浙江海象新材料股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会
议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2021 年 1 月 18 日下午召
开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会监事,全体新任监事一致
同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议推举监事张李强先生主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    同意选举张李强先生(简历见附件)为公司第二届监事会主席,任期自监事
会审议通过之日起至本届监事会届满。
    议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                          2021 年 1 月 19 日
附件:第二届监事会主席候选人简历
    张李强先生,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
助理经济师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任海宁市质量技术监督局办事员;2001
年 5 月至 2004 年 5 月任海宁海橡集团有限公司测试员;2004 年 6 月至 2017 年 4
月历任海宁海橡鞋材有限公司研发中心主任助理、副主任、总经办副主任;2017
年 5 月至 2018 年 1 月任晶美有限办公室主任;2018 年 2 月至今任海象新材办公
室主任、监事会主席。
    截至目前,张李强先生未直接持有公司股份,间接持有本公司股份199,650
股,持股比例为0.27%。张李强先生是公司股东海宁晶美投资管理合伙企业(有
限合伙)的合伙人,持股比例为2.42%,除此以外,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁
入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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