地铁设计:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:003013           证券简称:地铁设计          公告编号:2021-008



             广州地铁设计研究院股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
五次会议于 2021 年 2 月 3 日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知已于 2021
年 1 月 31 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人,实际
出席监事 5 人,无委托出席情况,会议由监事会主席包磊先生主持,本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决方式审议通过如下议案:

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金,能有效降低公
司财务费用,有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益,不影响募投项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,且
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司使
用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-010)。

    2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等
额置换的议案》

    经审核,监事会认为,公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换制定相应的操作流程,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使
用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金支
付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-011)。




    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                           广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2021 年 2 月 4 日

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