宸展光电:监事会决议公告

证券代码:003019             证券简称:宸展光电        公告编号:2021-061


                   宸展光电(厦门)股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会
议于2021年10月29日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议,通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年第三季度报告》
(公告编号:2021-059)。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核,监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资
金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程
序合法、合规。因此,一致同意公司继续使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置


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募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
     特此公告。
                                            宸展光电(厦门)股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2021年10月30日




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