中国广核:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:003816           证券简称:中国广核         公告编号:2021-003

                   中国广核电力股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议(以下简称“本次会议”)通知和材料于 2021 年 1 月 5 日以书面形式提交全体
监事。

    2. 本次会议于 2021 年 1 月 13 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室现场召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决,本次会议形成以下决议:

    审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权(H 股)第二
期激励计划第二批行权方案的议案》

    经核查,公司监事会认为:根据公司于 2014 年度股东大会批准的公司股票
增值权(H 股)激励计划相关规定,结合公司 2019 年度已实现的业绩表现,第
二期激励计划第二批股票增值权(H 股)已经具备生效条件,其行权安排(包括
行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,且已履
行必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 H
股股票增值权(H 股)第二期激励计划第二批行权方案,行权有效期为 2020 年
12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。

    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第四次会议决议。




                                        中国广核电力股份有限公司监事会

                                                      2021 年 1 月 13 日

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