深物业A:关于提名独立董事候选人的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
         关于提名独立董事候选人的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       公司第八届董事会独立董事刘宁华先生因个人原因于2017年2
月9日辞去其独立董事职务。刘宁华先生辞职后将不在本公司担任任
何职务。因刘宁华先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董
事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定,刘宁华先生仍将继续履行独立董事职责直至公司
股东大会选举出新任独立董事为止。
   公司于2017年3月30日召开第八届董事会第十三次会议,会议以9
票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名独立董事候选人
的议案》,同意提名袁鸿昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    本事项尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年
度股东大会审议。公司独立董事对以上提名事项发表了独立意见。详
细内容请见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报、大公报的相关公告。
    独立董事候选人袁鸿昌先生的简历及独立董事提名人声明、独立
董事候选人声明请参阅附件。
    特此公告。
附:1、袁鸿昌先生简历
    2、独立董事提名人声明
    3、独立董事候选人声明
                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                            董事会
                                        2017 年 3 月 31 日
附件一:
                  袁鸿昌先生简历
    袁鸿昌先生,中国国籍,无境外居留权,1971 年 3 月
24 日生,清华大学本科及研究生毕业,中欧 EMBA。拥有中
国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001 年加
入深圳世联行地产顾问股份有限公司,历任华东区域副总经
理、上海世联总经理、华东区域总经理,现任世联行副总经
理、董事会秘书。袁鸿昌先生已参加深交所第八十期独立董
事培训班,拥有独立董事资格证书。
    袁鸿昌先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的
股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二:
               独立董事提名人声明
    提名人深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会现就提名袁
鸿昌为深圳市物业发展(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市物业发展(集
团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求,具体声明如下:
       一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被
提名人具备担任上市公司董事的资格。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二、被提名人符合深圳市物业发展(集团)股份有限公司章
程规定的任职条件。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员
培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市物
业发展(集团)股份有限公司及其附属企业任职。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市物业
发展(集团)股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市
公司前十名股东中自然人股东。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市物业
发展(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不
在该上市公司前五名股东单位任职。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       七、被提名人及其直系亲属不在深圳市物业发展(集团)股
份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       八、被提名人不是为深圳市物业发展(集团)股份有限公司
或其附属企业、深圳市物业发展(集团)股份有限公司控股股东提供
财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       九、被提名人不在与深圳市物业发展(集团)股份有限公司
及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
       √ 是 □ 否
       如否,请说明具体情形_______________________________
       十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,
且仍处于禁入期的人员;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评的;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响被提名人独立性的情形。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规
定。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协
机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的
机关、单位的现职中央管理干部。
       √是 □ 否
       如否,请详细说明:_______________________________
       十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟
在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:_____________________________
       十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟
任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪
委、中央组织部同意的中央管理干部。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟
任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案
的中央管理干部。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明______________________________
       二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部
在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商
持股占25%以上的上市公司任职的情形。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明______________________________
       二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班
子成员兼任职务的规定。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险
公司独立董事管理暂行办法》的规定。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
       √□ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券
公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于
董事、独立董事任职资格的相关规定。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十七、包括深圳市物业发展(集团)股份有限公司在内,
被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在深圳市物
业发展(集团)股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案
办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席
或经常不亲自出席董事会会议的情形;
       □ 是 □ 否 √ 不适用
       最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席
董事会会议_______次, 未出席 _______次。(未出席指未亲自出席
且未委托他人)
       三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表
独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
       □ 是 □ 否 √ 不适用
       如否,请详细说明:______________________________
       三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担
任董事、监事或高级管理人员的情形;
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行
职责的其他情形。
       √ 是 □ 否
       如否,请详细说明:______________________________
       本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任
和接受深交所的处分。
       本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券
交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书
的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
            提名人:深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会
                                   2017年3月30日
附件三:
                  独立董事候选人声明
    声明人袁鸿昌,作为深圳市物业发展(集团)股份有限公司第八
届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与深圳市物业发
展(集团)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:
    一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董
事情形;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上
市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单
位任职。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    八、本人不是为深圳市物业发展(集团)股份有限公司或其附属
企业、深圳市物业发展(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法
律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附
属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于
禁入期的人员;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响本人独立性的情形。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管
理干部。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和
退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%
以上的上市公司任职的情形。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务
的规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理
暂行办法》的规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十七、包括深圳市物业发展(集团)股份有限公司在内,本人
兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在深圳市物业发
展(集团)股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、
职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等详细信息予以公示。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常
不亲自出席董事会会议的情形。
    □ 是 □ 否 √ 不适用
    最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会
会议______次,未出席会议______次。(未出席指未亲自出席且未委
托他人)
    三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
    □ 是 □ 否 √ 不适用
    如否,请详细说明:_________
    三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形;
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或
者社会组织任职的情形。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
    √ 是 □ 否
    如否,请详细说明:_________
    声明人袁鸿昌郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上
述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处
分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职
责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如
出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的
信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交
易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法
律责任。
                                     声明人:袁鸿昌
                                     2017年3月30日

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