深物业A:第八届监事会第十二次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第八届监事会第十二次会
议于 2017 年 3 月 30 日召开,应到监事五名,实到监事五名,出席会
议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
    会议由监事会主席戴先华先生主持,会议审议并经表决通过了如
下事项:
    一、会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》。议案表决情况:
5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、会议审议通过《2016 年年度报告》,议案表决情况:5 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。并出具了审核意见如下:公司年报客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
    三、会议审议通过《2016 年度财务决算报告》。议案表决情况:
5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。财务决算报告符合企业会计准则的
要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变
动和现金流量等有关信息。
    四、会议审议通过《2017 年度财务预算报告》。议案表决情况:
5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    五、会议审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。
议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    六、会议审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增
股本的议案》。议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。2016
年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以后年度分配
及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发
展能力。
    七、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决
情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    八、会议审议通过《2016 年内部控制自我评价报告》。议案表决
情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。并出具了审核意见如下: 公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立健全了相关内
部控制制度,公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司内
部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。
    九、会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。议案表决
情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     特此公告。
                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                          监   事   会
                                       2017 年 3 月 30 日

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