深物业A:董事会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2018 年 5 月 11 日以书面方式发出召开
第八届董事会第二十三次会议的通知,会议于 2018 年 5 月
18 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开,会议采取现场
会议的方式,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议
事规则》的有关规定。
     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人。公司监事,副总经理王航军,副总经理、董事会秘
书范维平等高管列席了会议。
     二、董事会审议情况
     (一)以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于公司第八届董事会换届选举的议案》;
    公司第八届董事会于 2014 年 9 月 26 日经 2014 年第一次临时
股东大会选举产生,现任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》
的规定,公司决定对第八届董事会进行换届选举。
    公司第九届董事会应设董事9名,其中独立董事3名。经公司
控股股东和第八届董事会的推荐,经第八届董事会提名委员会审
慎核查,董事会同意提名以下9名人员作为第九届董事会董事候选
人,并提交公司股东大会审议,公司第八届董事会董事在本次董
事会换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第九届董事会董事
由公司股东大会选举产生。
    公司第八届董事会同意提名刘声向、王航军、魏晓东、沈雪
英、王戈、张世磊为本公司第九届董事会非独立董事候选人;提
名袁鸿昌、梅永红、李青原为本公司第九届董事会独立董事候选
人。独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见
2018 年 5 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 上 公 司 发 布 的 公 告
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司第八届董事会董事陈玉刚、魏志、刘光新因到龄退休,
文利、郭立威因工作变动原因,将不再作为公司董事候选人参与
选举,独立董事李建新因连续任职已满两届、张琦因工作原因,
将不再担任公司独立董事。公司对以陈玉刚董事长为代表的第八
届董事会在任职期间,兢兢业业、勤勉尽责,为公司发展和规范
运作做出的卓越贡献表示衷心感谢!
    本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东大会审议。公司已将上述3 名独立董事候选人的
详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)予以公示,公示期为自本公告发布之日
起三个交易日。
    公司第八届董事会独立董事对本事项发表了独立意见,详见
2018年5月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交2017年度股东大会审议,非独立董事候选人
与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。
    (二)以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于 2018 年度投资计划的议案》;
   鉴于目前公司项目的实际开发情况和土地市场的变化,2018 年
公司计划投资 30 亿元,其中包括产业园区项目、深圳城市更新项
目和传统房地产开发项目等。
   以上投资所需资金通过公司自有资金、楼盘销售回款收入以及
拓展外部融资渠道等方式解决。
   为提高公司经营决策效率,以在土地竞买市场中掌握灵活性和
主动性,在上述额度内,提请股东大会授权董事会作出投资决策,
同时由董事会授权公司经营班子决定注册成立相应的项目公司,
注册资金根据开发量核定,以上授权期限截止到 2019 年 4 月 30
日。
   本议案尚需提交股东大会审议。
       (三)以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于召开 2017 年度股东大会的议案》;
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,
本公司拟定于 2018 年 6 月 15 日(周五)上午 9:30 在深圳市人民
南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2017 年度股东大会。
    会议审议如下内容:
序号                            议案名称
 1      2017 年度董事会工作报告
 2      2017 年年报
 3      2017 年度财务决算报告
 4      2018 年度财务预算报告
 5      关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
 6      关于改聘会计师事务所的议案
 7      关于修订公司章程的议案
 8      关于为子公司提供贷款担保的议案
 9      关于公司第八届董事会换届选举的议案
 10     关于公司第八届监事会换届选举的议案
 11     关于 2018 年度投资计划的议案
     三、备查文件
  1、经各与会董事签字的董事会决议;
  2、深圳证券交易所要求的其他文件;
  特此公告。
                      深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                      董事会
                                2018 年 5 月 18 日
  附件:第九届董事会董事候选人简历
附件:
             第九届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    刘声向先生,1971 年 8 月出生,中共党员,教授级高级工程
师,全国一级注册建造师,大学本科学历,工程硕士,高级管理
人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健(集团)股份有
限公司,历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支
书记、天健(集团)公司副总经理。2013 年 6 月加入深圳市路桥
建设集团有限公司,任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 8
月起任本公司党委书记。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共
产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深
圳市五一劳动奖章。现任深圳市第六次党代会党代表。
    刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在
《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王航军先生,1966 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,经
济学硕士,高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副
科长;深圳市投资管理公司审计部副部长、部长;深圳市投资管
理公司监督部副部长、部长;深圳市投资控股有限公司审计监察
部部长;2007 年 10 月加入本公司任副总经理,现任本公司党委副
书记、副总经理。
    王航军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在
《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    魏晓东先生,1970 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历。
魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年,2008 年进入深圳市国资
委工作,历任深圳市国资委办公室副主任科员、主任科员,2014
年 6 月任深圳市国资委办公室副主任,现任本公司党委副书记,
纪委书记。
     魏晓东先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存
在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    沈雪英女士,1969 年 10 月出生,大学本科学历,经济学学士,
高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作,
1991 年加入本公司财务部,历任本公司财务管理部科员、副经理,
2007 年至今任本公司财务管理部经理。
     沈雪英女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存
在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王戈先生,1971 年 10 月出生。中共党员,高级工程师,大学
本科学历,工学学士。王戈先生从事多年的企业管理工作,历任
深圳市建安(集团)股份有限公司工程部副部长、部长,建安集
团建筑市政公司经理、支部副书记,建安集团副总经理,董事、
党委副书记、总经理等职,2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有
限公司总工程师。
     王戈先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在
《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张世磊先生, 1976 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,
管理学硕士,历任深圳市信息管线有限公司办公室主任、深圳市
投资控股有限公司办公室副主任、深圳市五洲宾馆有限责任公司
董事、党委副书记、纪委书记,2017 年 9 月至今任深圳市投资控
股有限公司综合管理部部长。
     张世磊先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存
在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       二、独立董事候选人
    袁鸿昌先生, 1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留
权,清华大学本科及研究生毕业,中欧 EMBA。拥有中国注册
土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001 年加入世联
行,历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总
经理,现任世联行副总经理、董事会秘书。袁鸿昌先生已参
加深交所第八十期独立董事培训班,拥有独立董事资格证
书。
       袁鸿昌先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存
在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    梅永红先生, 1964 年 10 月出生,中共党员,毕业于华中农
业大学农学系农学专业,农学学士。历任科技部办公厅副主任兼
调研室主任、科技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长
等职。2015 年 9 月至今任深圳国家基因库主任、华大农业集团董
事长。
    梅永红先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在
《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  李青原先生,1977 年出生,中国国籍,中共党员,武汉大学
会计学博士、清华大学工商管理博士后,武汉大学经济与管理学
院会计系教授(三级)、博士生导师、哥伦比亚大学访问学者,先
后入选中组部“万人计划”青年拔尖人才、教育部“长江学者奖
励计划”青年学者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部
会计领军特殊支持计划,兼任国务院学位委员会全国审计专业学
位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会企业并购
研究专业委员会副主任委员、浙江财经大学讲座教授、上海证券
交易所博士后流动站合作导师和《中国审计评论》执行主编等。
李青原先生 2016 年 5 月起兼任深圳市拓日新能源科技股份有限公
司独立董事。
   李青原先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在
《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关闭窗口