深物业A:董事会决议公告

      深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2018-29 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2018 年 8 月 14 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于 2018
年 8 月 21 日上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开,
会议采取现场加通讯表决的方式,会议召集和召开程序符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章
程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事、副总经理、董事会秘书、财务总监等高
级管理人员列席了会议。
    二、董事会审议情况
     (一)审议 2018 年半年度报告
     报告期实现营业收入 82,501 万元,净利润 8,297 万元,
同比分别减少 37.36%、77.23%,每股收益 0.14 元。截至报




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告期末,公司总资产 459,996 万元,比 2017 年末下降 14.71%,
净资产 282,629 万元,比 2017 年末下降 3.27%。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    (二)审议关于集团公司总部组织架构优化的议案
    为圆满实现公司“十三五”发展战略,推进经营管理工
作再上新台阶,公司聘请了中介机构对组织架构进行了优化,
以实现公司总部五大中心职能,即决策指挥中心、监管服务
中心、资金资本中心、人才中心和品牌运营中心,现将总部
组织架构优化如下:
    1.集团公司总部组织架构数量保持 10 个不变。
    2.集团公司总部组织架构优化如下:
    (1)党群办公室(加挂纪检监察室);
    (2)董事会办公室;
    (3)综合办公室(加挂流程与信息化中心);
    (4)人力资源部;
    (5)财务管理部(加挂结算中心);
    (6)投资发展部;
    (7)经营管理部;
    (8)产品管理部(加挂技术中心);
    (9)法律与风险管理部(加挂信访办公室、安全生产
办公室);
    (10)审计部(加挂监事会办公室)。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

                            2
    该项议案审议获得通过。
    (三)审议关于集团公司 2017 年度绩效调整的议案
    集团公司 2017 年经营业绩和重要工作均取得重大突破,
其中经营收入和营业利润等主要经济指标均创历史新高,利
润总额较预算增长了 67%,同比增长了 73%;困扰集团公司
长达 14 年之久的梅林片区土地权属争议在广东省高级人民
法院历时 3 年的审理后终审判决我司胜诉。
    为充分体现绩效导向、结果导向并实现发展成果与员工
适度分享,牵引员工个人利益与公司利益有效衔接,提振员
工士气,鼓励员工再创佳绩,集团公司拟调增全体员工 2017
年度绩效工资。根据现行薪酬方案,综合考虑物价影响等因
素,经集团董事会批准后可适当调整年度实发薪酬总额(不
超过年度审计薪酬总额)。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议。

    特此公告。

                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                  董事会
                            2018 年 8 月 22 日




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