深物业A:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

      深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码:000011   200011   股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2019-36 号




     深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
   完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏。




    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会

    2.股东大会召集人:公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。

    4.会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2019 年 11 月 4 日(周一)上午 9:30。

    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 4 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
11 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
                                     1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年
11 月 3 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 4 日下午 3:00 期间的任意时
间。

    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,
同一股份只能选择其中一种方式。

    6.股权登记日:

    2019 年 10 月 28 日(周一);

    其中 B 股投资者最晚应在 2019 年 10 月 22 日或更早买入公司
股票方可参会。

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

                               2
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理
人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    8.召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层大会议室。
     二、会议审议事项
    会议审议如下内容:
    关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50 亿元
授信融资额度提供担保的议案
    以上议案内容已在 2019 年 10 月 18 日刊登于证券时报、大公报和巨
潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

     三、提案编码
                                                   备注
       提案编码             提案名称         该列打勾的栏目可以
                                                   投票
   非累积投票提
       案
                  关于为控股子公司深圳市
                  荣耀房地产开发有限公司
       1.00                                         √
                  50 亿元授信融资额度提供
                  担保的议案

     四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场或通讯登记

                                3
    2、登记时间:2019 年 10 月 29 日至 2019 年 11 月 3 日工作日
9:00-16:30,2019 年 11 月 4 日上午 8:00-9:10,股东大会正式开
始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会
办公室;会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法:
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记;
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:丁名华、陈倩颖
    电话:0755-82211020
    传真:0755-82210610
    2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。

                              4
七、备查文件
1、第九届董事会第 9 次会议决议。

2、监事会决议。



特此通知



                   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                董 事 会
                            2019 年 10 月 17 日




                        5
附件 1:
             参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1、投票代码:360011;
    2、投票简称:物业投票;
    3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表
决意见,同意、反对、弃权;
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间:2019年11月4日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月3日下午3:
00,结束时间为2019年11月4日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

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附件 2:
                深圳市物业发展(集团)股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹授权        先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
团)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决
权。
    委托股东名称:

   委托股东账号:

   持股数:

   受委托人姓名(签字):

   受委托人身份证号码:

   授权委托书签发日期:

   委托人签名(盖章):

    授权委托书有效期限:2019 年 11 月 4 日深物业 2019 年第三
次临时股东大会召开期间。
                    本次股东大会提案表决意见
     提案编码             提案名称             备注     同意   反对   弃权
                                             该列打勾
                                             的栏目可
                                             以投票
   非累积投票提案
                    关于为控股子公司深圳
                    市荣耀房地产开发有限
        1.00                                    √
                    公司 50 亿元授信融资额
                      度提供担保的议案




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