深物业A:关于召开2019年度股东大会的通知

      深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码:000011   200011   股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-17 号


        关于召开 2019 年度股东大会的通知
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
   完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏。

    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次:2019 年度股东大会

    2.股东大会召集人:公司董事会。公司第九届董事会第 14 次
会议决定召开本次股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。

    4.会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 4 月 28 日(周二)上午 9:30。

    (2)网络投票时间:2020 年 4 月 28 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
4 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4
月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。


                                     1
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,
同一股份只能选择其中一种方式。

    6.股权登记日:

    2020 年 4 月 21 日(周二);

    其中 B 股投资者最晚应在 2020 年 4 月 16 日或更早买入公司
股票方可参会。

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理

                               2
人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    8.召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容:
   1.00 2019 年度董事会工作报告;
   2.00 2019 年度监事会工作报告;

   3.00 2019 年度财务决算报告;

   4.00 2020 年度财务预算报告;

   5.00 2019 年度报告;

   6.00 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

   7.00 关于 2020 年度综合授信额度的议案;

   8.00 关于改聘会计师事务所的议案;

   9.00 关于更换公司董事的议案;

   9.01 选举谢畅为公司第九届董事会非独立董事。

    上述议案的详细内容见 2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 8 日
在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的公司第九届董事会第 13 次会议决议公告、公司第九届监
事会第 14 次会议决议公告、公司第九届董事会第 14 次会议决议
公告、公司第九届监事会第 15 次会议决议公告、董事会工作报告、

                              3
监事会工作报告、2019 年年度报告及其摘要、2019 年财务决算报
告等文件。

    上述第 6 项、第 8 项、第 9 项议案,公司将对中小投资者表
决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)

    上述第 9 项议案涉及公司董事选举,采用累积投票制;股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、提案编码
                                                              备注
                                                            该列打勾的
    提案编码                提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                票
       100         总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
    非累积投票
      提案
      1.00       2019 年度董事会工作报告                       √
      2.00       2019 年度监事会工作报告                       √
      3.00       2019 年度财务决算报告                         √
      4.00       2020 年度财务预算报告                         √
      5.00       2019 年度报告                                 √
                 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股      √
      6.00
                 本的预案
      7.00       关于公司 2020 年度综合授信额度的议案          √
      8.00       关于改聘会计师事务所的议案                    √
                                    4
   累积投票提案
      9.00        关于更换公司董事的议案                 应选 1 人
      9.01        选举谢畅为公司第九届董事会非独立董事      √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场或通讯登记
    2、登记时间:2020 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 27 日工作日
9:00-16:30,2020 年 4 月 28 日上午 8:00-9:10,股东大会正式开
始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会
办公室;会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
    4、登记办法:
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记;
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:丁名华、陈倩颖
                                    5
电话:0755-82211020
传真:0755-82210610
2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第 13 次会议决议;

2、第九届监事会第 14 次会议决议;

3、第九届董事会第 14 次会议决议;

4、第九届监事会第 15 次会议决议。



特此通知



                   深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                董 事 会
                            2020 年 4 月 7 日




                        6
附件 1:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
      1、投票代码:360011;
      2、投票简称:物业投票;
      3、填报表决意见或选举票数:
      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                  填报
          对候选人 A 投 X1 票               X1 票
          对候选人 B 投 X2 票               X2 票
                  …                          …
                合 计         不超过该股东拥有的选举票数
      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
      ①选举非独立董事(如采用等额选举,应选人数为6位)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6
      股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
                                7
      ②选举独立董事(如采用等额选举,应选人数为3位)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
      股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
      ③选举监事(如采用等额选举,应选人数为3位)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
      股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
      4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统的投票程序

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    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日(现场
股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年4月28日(现场股
东大会召开日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2:
                深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                    2019 年度股东大会授权委托书

     兹授权       先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
团)股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。
   委托股东名称:

   委托股东账号:

   持股数:

   受委托人姓名(签字):

   受委托人身份证号码:

   授权委托书签发日期:

   委托人签名(盖章):

    授权委托书有效期限:2020 年 4 月 28 日深物业 2019 年度股
东大会召开期间。
                    本次股东大会提案表决意见
                                           备注
                                          该列打勾
提案编码           提案名称                          同意   反对   弃权
                                          的栏目可
                                            以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的
                                            √
                   所有提案
非累积投
票提案
  1.00     2019 年度董事会工作报告          √
  2.00     2019 年度监事会工作报告          √
  3.00     2019 年度财务决算报告            √
                                     10
  4.00       2020 年度财务预算报告             √
  5.00       2019 年度报告                     √
             关于 2019 年度利润分配及资        √
  6.00
             本公积金转增股本的预案
             关于公司 2020 年度综合授信        √
  7.00
             额度的议案
  8.00       关于改聘会计师事务所的议案        √
累积投票
  提案
  9.00       关于更换公司董事的议案                     应选 1 人
             选举谢畅为公司第九届董事会
  9.01                                         √
             非独立董事
   注:1.上述第 1-8 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
       第 9 项累积投票,请填写同意票数,对于采用累积投票制的议案,在表决意见
          栏填报投给某候选人的选举票数,如果不同意该候选人就投 0 票。
         2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
         3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。




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