深物业A:董事会决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-13 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 3 月 31 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 14 次会议的通知,会议于 2020
年 4 月 7 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       (一)审议关于改聘会计师事务所的议案
    公司原聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简

称“天健事务所”)为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行

了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    鉴于公司业务发展和未来审计的需要,经双方事前沟通和协
商,公司不再续聘天健事务所担任公司审计机构。经公司慎重考

虑以及董事会审计委员会提议,拟改聘天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务会计报表和内控审计机构,

费用合计为人民币 99 万元。

    公司已就不再续聘会计师事务所事项与天健事务所进行了事
先沟通,天健事务所知悉本事项并确认无异议,公司对天健审计

团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢!

    同时提请股东大会授权董事会办理审计业务约定书的签署及

费用支付工作。

    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见,独

立董事的事前认可意见和独立意见以及《关于拟聘任会计师事务

所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

    议案表决结果如下:

    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议关于更换公司董事的议案
    公司董事会于近日收到公司董事张世磊先生书面辞呈,由于
工作调整,张世磊先生申请辞去所担任的公司董事、董事会下设
专门委员会委员职务。张世磊先生辞职后,将不再担任公司任何
职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张世磊
先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司
董事会的正常运作,经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推
荐,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
等有关文件的规定,董事会提名委员会提名并审查,现提请董事
会聘任谢畅先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满。

   公司独立董事就此议案发表了独立意见,独立董事的独立意

见以及《关于更换公司董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

(http://cninfo.com.cn)。

   议案表决结果如下:

   8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议关于调整第九届董事会专门委员会部分委员
名单的议案
   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、

《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会薪酬与考

核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规

定,经董事长刘声向先生提名,公司拟对第九届董事会战略发展
与投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会部分委员名单进

行调整,调整后,战略发展与投资委员会、审计委员会和薪酬与

考核委员会成员为:
   1、战略发展与投资委员会:主任:刘声向;成员:王航军、

王戈、谢畅、魏晓东。
    2、审计委员会:主任:李青原;成员:刘声向、袁鸿昌。

    3、薪酬与考核委员会:主任:袁鸿昌;成员:沈雪英、梅永
红。

    议案表决结果如下:

    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (四)审议关于召开 2019 年度股东大会的议案

    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规

定,本公司拟定于 2020 年 4 月 28 日(周二)上午 9:30 在深圳市

人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

    会议审议如下内容:

    1、2019 年度董事会工作报告;

    2、2019 年度监事会工作报告;

    3、2019 年度财务决算报告;

    4、2020 年度财务预算报告;
    5、2019 年度报告;

    6、关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

    7、关于 2020 年度综合授信额度的议案;

    8、关于改聘会计师事务所的议案;

    9、关于更换公司董事的议案。

    议案表决结果如下:

    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (五)审议关于优化集团公司总部组织架构的议案
    根据集团公司战略发展需要,以专业化管理为方向扩展业务
部门,推动组织资源向专业部门和业务一线部门倾斜,推动组织
运作高效化和业务管理专业化,达到进一步促进业务发展、优化
业务管控模式、补齐管理短板的目的,集团公司拟进一步优化总
部组织架构,具体方案如下:
    1、优化后集团公司总部组织架构
    (1)党群办公室;
    (2)董事会办公室;
    (3)综合办公室(加挂流程与信息中心);
    (4)人力资源部;
    (5)财务管理部(加挂结算中心);
    (6)纪检监察室(加挂监事会办公室、审计部);
    (7)投资发展部;
    (8)经营管理部;
    (9)设计管理部(加挂技术中心);
    (10)成本合约部;
    (11)工程管理部(加挂安委会办公室);
    另外,探索性设立产业运营办公室,以探索产业招商、产业
招商管控模式并培育产业招商业务人才,待条件成熟后再进行业
务整合。
    2、部门数量
    优化后,集团公司总部组织架构数量为 11 个,其中前台部门
由原来 3 个增加到 5 个,后台部门由原来 8 个减少为 6 个。
议案表决结果如下:

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


                深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                 董事会
                        2020 年 4 月 7 日

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