深物业A:董事会决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-25 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 15 次会议的通知,会议于 2020
年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
     (一)审议公司 2020 年第一季度报告

     2020 年第一季度公司实现营业收入 86,154.61 万元,净
利润(归属母公司)15,201.43 万元,较上年同期分别增长
64.20%、59.54%。营业收入和净利润同比大幅上升的主要原
因为:项目可结算面积及单价比上年同期增加使得房地产业
务收入增加。
    截至报告期末,公司总资产 1,128,799.34 万元,比 2019
年末增加 4.79%,净资产(归属母公司)329,854.93 万元,
比 2019 年末增加 4.78%。
   议案表决结果如下:

   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (二)审议关于延长金领假日公寓项目 12 号商铺租赁期限
的议案
    根据公司旗下金领假日公寓项目销售工作安排,公司启
动了项目 12 号净菜市场商铺公开招租工作,拟引进一家以
生鲜、蔬菜、食品为主、生活日用品为辅的“日常生活需求
一站式”便民购物自选品牌特色超市。为完善项目配套,增
加项目营销亮点,促进项目销售,公司拟将该商铺公开招租

租期延长至 8 年。

   议案表决结果如下:

   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议;
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董 事 会
2020 年 4 月 29 日

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