深物业A:董事会决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-30 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 7 月 3 日以书面和电子邮件方式
发出召开第九届董事会第 16 次会议的通知,会议于 2020 年
7 月 10 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议召集和召开
程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       审议关于公司物业管理和资产运营板块股权内部划转
的议案(本议案未达到应专项披露的事项标准)
     为适应深圳市物业发展(集团)股份有限公司(简称“深
物业”或“公司”)发展需要,理顺业务关系,提升运营及
管理水平,实现公司战略目标,现拟对公司物业管理和资产
运营等板块进行股权内部划转,相关情况说明如下:
    (一)本次股权内部划转方案
    1.将深物业全资子公司--深圳市投控物业管理有限公
司(简称“投控物业”,拟更名为“深圳市国贸科技园服务
有限公司”,最终以工商部门核定为准)持有的深圳市泰新
利物业管理有限公司(简称“泰新利”,拟更名为“深圳市
深物业城市更新有限公司”,最终以工商部门核定为准)100%
股权划转至深物业直接持有;
    2.将投控物业持有的深圳市鹏宏源实业发展有限公司
(简称“鹏宏源”)100%股权、深圳市金海联物业管理有限
公司(简称“金海联”)100%股权、深圳市体育服务有限公
司(简称“体育服务”)100%股权、深圳市聚联人力资源开
发有限公司(简称“聚联公司”)100%股权、深圳市教育实
业有限公司(简称“教育实业”)100%股权、深圳市教师之
家培训有限公司(简称“教师之家”)100%股权、深圳市康
平实业有限公司(简称“康平实业”)90%股权、深圳市育
发实业有限公司(简称“育发实业”)80.95%股权(共 8 家)
划转至深物业全资子公司--深圳市深物业房屋资产运营管
理有限公司(简称“房屋资产运营公司”,拟更名为“深圳
市深物业商业运营有限公司”,最终以工商部门核定为准)
持有;
    3.将投控物业持有的深圳市深绿园林技术实业有限公
司(简称“深绿园林”,拟更名为“深圳市国贸深绿园林有
限公司”,最终以工商部门核定为准)90%股权、深圳市和
霖华建设管理有限公司(简称“和霖华”)90%股权划转至
深物业全资子公司--深圳市国贸物业管理有限公司(简称
“国贸物业”)持有;
       4.将深物业直接持有的深圳市国贸餐饮有限公司(简称
“国贸餐饮”)100%股权、深圳市天安国际大厦物业管理有
限公司(简称“天安物业”)50%股权划转至国贸物业持有;
       5.将深物业直接持有的深圳物业吉发仓储有限公司(简
称“吉发仓储”)25%股权划转至房屋资产运营公司持有;
       6.将投控物业持有的深圳市社会福利有限公司(简称
“福利公司”)100%股权划转至泰新利持有;
       7.为满足企业所得税特殊性税务处理规定,投控物业完
成上述相关股权划转 12 个月后(简称“投控物业(新)”),
深物业拟将投控物业(新)100%股权划转至国贸物业持有,
预计在 2021 年下半年完成,具体视划转办理进度而定。
       上述股权内部划转方案见下表:
序号       标的股权   转出方         转入方         股权比例
  1         泰新利                    深物业          100%
  2         鹏宏源                                    100%
  3         金海联                                    100%
  4        体育服务                                   100%
                      投控物业
  5        聚联公司              房屋资产运营公司     100%
  6        教育实业                                   100%
  7        教师之家                                   100%
  8        康平实业                                   90%
9         育发实业                                      80.95%
10        深绿园林                                        90%
                                     国贸物业
11         和霖华                                         90%
12        福利公司                    泰新利             100%
13        国贸餐饮                                       100%
                                     国贸物业
14        天安物业      深物业                            50%
15        吉发仓储               房屋资产运营公司   25%(直接持有)
16     投控物业(新)   深物业       国贸物业            100%

     8.内部划转前相关股权架构:




     9.内部划转后相关股权架构:
       (二)其他情况说明
    公司因内部业务板块整合需要,将物业管理和资产运营
等板块下属公司进行分类梳理,并以同类合并为原则,具有
合理商业目的。本次股权内部划转按照划转时的股权账面净
值进行划转,采取特殊性税务处理的划转方式,符合企业所
得特殊性税务处理的相关规定。
       (三)整合目的及影响
    本次股权内部划转是公司内部为调整业务架构而实施
的资产整合,是按照同类业务整合和未来规划设想作出的相
应调整。划转完成后,公司将形成“城市空间开发、产业生
态运营、物业管理服务”三大平台公司,有利于优化公司内
部管控模式,理顺管理关系,不断提升运营效率,符合公司
未来战略转型、打造智慧科技园区全生态链综合运营商的战
略需要。
    本次股权内部划转是公司合并报表范围内的股权结构
调整,不会对公司的财务及经营状况产生影响,也不会损害
公司及股东利益。

    同时提请董事会授权公司管理层办理股权划转相关事
宜。
   议案表决结果如下:
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


             深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                          董 事 会
                      2020 年 7 月 10 日

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