深康佳A:第九届董事局第二十九次会议决议公告

证券代码:000016、200016       证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2020-59
债券代码: 114418、114423       债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
          114488、114489                  19 康佳 03、19 康佳 04
          114523、114524                  19 康佳 05、19 康佳 06


                           康佳集团股份有限公司
             第九届董事局第二十九次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第
二十九次会议,于 2020 年 6 月 23 日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2020 年 6 月 13 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。
本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:
    (一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于东方康佳一号基
金投资期延长的议案》。
    因业务发展需要,会议同意东方康佳一号(珠海)私募股权投资基金(有限合
伙)在经营期限不变的前提下,将投资期延长 1 年,即投资期由 2 年变更为 3 年,
退出期由 3 年变更为 2 年;并同意基金管理费采取“新老划断”原则,在补充协议
签署前已实缴出资按 2 年投资期、3 年退出期计收管理费;补充协议签署后新增实
缴出资按 3 年投资期、2 年退出期计收管理费;管理费率、计算方式、收取方式等
按基金合伙协议约定执行。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于延长东方康佳产业并
购基金投资期限的公告》。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于转让部分云端大
数据运营相关专利的议案》。
    为盘活存量资产,优化资产结构,会议决定康佳集团向深圳康佳控股集团有限
公司转让 68 项云端大数据运营相关专利,转让价格为 9,860 万元。
    本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次

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关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、
周彬先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于转让部分云端大数据
运营相关专利暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第二十九次会议决议等。
    特此公告。




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                                                   二〇二〇年六月二十三日




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