深康佳A:独立董事关于对第九届董事局第三十次会议相关事项的独立意见

              康佳集团股份有限公司独立董事
             关于对第九届董事局第三十次会议
                    相关事项的独立意见


    一、关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司提供股东借款的独
立意见
    本人接获关于康佳集团股份有限公司(下称“公司”)按持股比
例为东莞康佳投资有限公司(下称“东莞投资公司”)提供股东借款
的议案,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,本人作
为公司的独立董事,对该股东借款议案进行了认真阅读,对于公司与
其他股东一起按持股比例对东莞投资公司提供股东借款事项的相关
情况进行了询问和了解,基于独立的判断,现就公司第九届董事局第
三十次会议审议通过的关于按持股比例为东莞投资公司提供股东借
款事项发表如下独立意见:
    在公开挂牌转让东莞投资公司 51%股权完成后,公司与其他股东
一起按持股比例对东莞投资公司提供股东借款是基于公司对东莞投
资公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的,东莞
投资公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其提供股东借款
的整体风险可控,不会影响公司的正常经营,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司董事局的表决结果,并同意将《关于按持股比例为东莞
投资公司提供股东借款的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大
会审议。
    二、关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利
的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立
董事,我们对公司向深圳康佳控股集团有限公司转让部分物联网、智
慧康养及超高清显示终端相关专利的关联交易议案及相关附件进行
了认真阅读,并就该交易的公平合理性作了认真审核,我们依据各自
认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识,对该交易作出独立判
断,并发表意见如下:
    (一)议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认
可。
    (二)决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,该关联交
易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的相关规定,符合商业惯例,专利转让价格为转
让专利的评估价格,公司关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,
体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中
小股东的利益。
    (三)在对此项议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、何海滨
先生、张靖先生、周彬先生回避表决,其余与会董事审议通过此项交
易。该关联交易的表决程序合法,体现了公平、公正的原则。
    (四)该关联交易按照相关法律法规的要求进行信息披露。
    (五)本次交易聘请的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限
公司符合《证券法》规定,具有证券期货相关业务资格,具备胜任本
次评估工作的能力。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及
其经办资产评估师与公司、标的公司及交易各方之间除正常业务往来
关系外,不存在影响其提供服务的情形以及预期的利益关系或者冲
突,具有充分的独立性。标的资产的相关评估报告的评估假设前提和
评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定,符合评估准
则及行业惯例的要求,符合评估对象的实际情况,评估假设前提和评
估结论具有合理性。
    该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果,并同意将《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显
示终端相关专利的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    特此声明。



                                        康佳集团股份有限公司
                                           独 立 董    事
                                        二〇二〇年七月十七日

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