2020 年第二次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件之一
关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司 51%股权的议案
各位股东及股东代表：
东莞康佳投资有限公司（以下简称“东莞投资公司”）为本公司
的全资子公司，目前主要负责推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改
（以下简称“莞康旧改”）项目。为顺利推进莞康旧改项目，加快资
金周转，本公司拟将持有的东莞投资公司 51%股权按照国有产权交易挂
牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估机
构的评估值，预计挂牌价格不低于 4.845 亿元，最终交易价格和交易
对手将根据竞买结果确定。股权转让完成后，本公司将按转让股权比
例收回对东莞投资公司已提供的股东借款。
具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上
披露的《关于挂牌转让东莞投资有限公司部分股权的公告》（公告编
号：2020-71）。
拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二〇年七月二十日
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康佳集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件之二
关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司
提供股东借款的议案
各位股东及股东代表：
因业务需要，本公司拟将持有的东莞康佳投资有限公司（以下简
称“东莞投资公司”）51%股权按照国有产权交易挂牌程序在国有产权
交易所公开挂牌转让，在公开挂牌转让完成后，本公司持有东莞投资
公司的股权比例将从 100%变更为 49%。为了顺利推进东莞康佳电子有
限公司老厂区旧改项目建设，本公司拟在公开挂牌转让东莞投资公司
51%股权完成后，与东莞投资公司其他股东一同按持股比例向东莞投资
公司提供股东借款，其中本公司提供的借款金额不超过 2 亿元，借款
期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。
具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上
披露的《关于按持股比例对东莞康佳投资有限公司提供财务资助的公
告》（公告编号：2020-73）。
拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二〇年七月二十日
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康佳集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件之三
关于转让部分物联网、智慧康养及
超高清显示终端相关专利的议案
各位股东及股东代表：
为盘活存量资产，优化资产结构，康佳集团拟向深圳康佳控股集
团有限公司转让67项物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利，
预计转让价格为8,960万元。
具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上
披露的《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-76）。
因深圳康佳控股集团有限公司为本公司控股股东的全资子公司，
该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有关规定履
行相关义务。
拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二〇年七月二十日
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