神州长城:关于公司董事辞职及增补董事的公告

神州长城股份有限公司
                 关于公司董事辞职及增补董事的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事白
斌先生提交的书面辞职报告,白斌先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不
再担任公司任何职务。白斌先生辞职后,公司董事会人数将由9人减少至8人,其
中独立董事3人,未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三
分之一的情形,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,白斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    公司董事会对白斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公
告披露日,白斌先生未持有公司股票。
    鉴于白斌先生辞去公司董事职务,2018年1月19日,公司召开第七届董事会
第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》,根据公司控
股股东陈略先生推荐,董事会提名委员会资格审查,董事会同意增补田威先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致(田威先生的
简历见附件)。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                 神州长城股份有限公司董事会
                                                    二○一八年一月二十日
附件:
    田威,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 4 月出生,学士学位,
教授级高级工程师,建设部建筑施工企业一级项目经理资质。中国国际经济贸易
仲裁委员会仲裁员(建设工程与房地产专业名册),中国国际贸易促进委员会(中
国国际商会)调解委员会工程及设备专家,中国对外承包工程商会建筑业分会理
事,中国国际工程咨询协会专家委员会对外投资专业委员会副主任委员,中国对
外工程承包商会专家委员会国际工程专家,中国工程咨询协会项目管理指导工作
委员会专家,中国国际经济合作学会学术委员会委员,曾任中国土木工程(香港)
有限公司总经理、中国土木工程(澳门)有限公司董事长、中国土木工程集团副
总经理、中国土木工程学会常务理事、英国土木工程测量师学会资深会员、香港
中国企业协会建筑行业委员会秘书长、北京市建设委员会建设工程评标专家。
2009 年 10 月至 2011 年 6 月,任中信建设有限责任公司副董事长;2011 年 7 月
至 2016 年 2 月,任中信裕联投资有限公司董事、副总经理;2016 年 3 月至 2016
年 12 月,任中信裕联投资有限公司董事、总经理;2016 年 12 月至今,任中信
金属集团有限公司执行委员会委员;2017 年 7 月至今,任公司总经理。
    截至目前,田威先生未持有上市公司股份,与上市公司或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有公司
百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存
在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

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