神州长城:第八届监事会第一次会议决议公告

 证券代码:000018、200018    证券简称:神州长城、神州B         公告编号:2018-149


                            神州长城股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 11 月 15 日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场方

式召开了公司第八届监事会第一次会议,会议通知已于 2 日前以电子邮件方式发

出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事吴晓明先生主持,本

次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

与会监事经过认真审议,审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《神州长城股份有限公司章程》的规定,

公司监事会选举吴晓明先生为公司第八届监事会主席,简历见附件。任期三年,

自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 神州长城股份有限公司监事会

                                                         二〇一八年十一月十六日




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附件:

    吴晓明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,毕业于广

东商学院(现名广东财经大学)法学院法学专业,法学学士。曾就职于广州市质

量技术监督局海珠分局(现广州市海珠区质量技术监督局),2008 年 12 月至今,

任神州长城国际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014 年 6 月至今,任

神州长城国际工程有限公司监事会主席;2015 年 10 月至 2018 年 11 月,任公司

监事会职工代表监事;2018 年 11 月至今,任公司监事会主席。

    吴晓明先生未直接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公

司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不

存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》

等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。




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