神州长城:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码:000018、200018      证券简称:神州长城、神州B   公告编号:2019-023



                           神州长城股份有限公司

                    第八届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日以现场结合通
讯的方式召开第八届董事会第五次会议,本次会议通知已于2日前以电话、电子
邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董
事长陈略先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为规范公司募集资金使用管理,防范资金使用风险、确保资金使用安全,最
大限度保障投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定,拟修订公司《募集资金管理制
度》第一条、第四条,拟增加公司《募集资金管理制度》第五条、第十四条、第
二十四条,用以明确有关违规使用募集资金的责任追究机制、募集资金使用的分
级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《神州长城
股份有限公司募集资金管理制度》。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票;本议案尚需提交股东大会审
议,股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。


    特此公告。

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    神州长城股份有限公司董事会
       二〇一九年三月十八日




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