*ST神城:关于重整进展暨风险提示性公告

证券代码:000018、200018     证券简称:*ST 神城、*ST 神城 B   公告编号:2019-109


                           神州长城股份有限公司
                   关于重整进展暨风险提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重整进展情况

    神州长城股份有限公司(以下简称 “公司”或“上市公司”)于 2019 年 7

月 24 日收到深圳市中级人民法院(以下简称“法院”) 送达的申请人西安碧

辉路桥工程有限公司(以下简称“碧辉路桥”)提交的《重整申请书》。碧辉路桥

以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重

整,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于债权人申请公司重整的提示性

公告》(公告编号:2019-092)。截至本报告披露日,法院正在审查债权人对

公司的重整申请,并已召开听证会,听证会后法院已致函深圳市人民政府。按最

高院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第三条的要求,上市公

司需要补齐破产重整必备的文件材料。公司将持续关注重整工作进展并按照相关

要求及时披露相关内容。

    为便于推进公司司法重整工作,提高公司重整的成功率,公司实际控制人陈

略先生拟引入重组方(或称“重整投资人”),并与重庆市南部新城产业投资集

团有限公司(以下简称“南部新城集团”)签署《合作意向书》,具体内容详见

公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人与重庆市南部新城产业投资集团

有限公司签署控制权变更<合作意向书>的公告》(公告编号:2019-064)。根

据《合作意向书》的约定,若南部新城集团对公司尽职调查情况满意,其将作为

重整投资人参与公司的重整工作;若南部新城对公司尽职调查情况不满意,南部

新城集团可能不会参与公司重整工作。若南部新城集团不参与公司重整工作,公

司实际控制人将选择替代重整投资人参与公司重整工作。目前,南部新城的尽职

调查工作已进入收尾阶段。

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    二、风险提示

    1、目前债权人碧辉路桥向法院提交的重整申请能否被法院受理,公司是否

进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司

顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,提升公司

盈利能力。如果公司因重整失败而被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市

规则(2018 年修订)》第 14.4.1 条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被

终止上市的风险。不论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常运

营管理工作。

    2、公司实际控制人与南部新城集团签署的《合作意向书》为意向性协议,

不具备法律约束力,根据《合作意向书》的约定,若南部新城集团对公司尽职调

查情况满意,其将作为重整投资人参与公司的重整工作,合作事项能否实施存在

重大不确定性。

    3、公司因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,截至目前,公

司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大

违法违规行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。

    三、其他说明

    对于上述情况,公司董事会高度重视并密切关注,公司正积极采取各种措施

面对当前的经营形势。尽管公司遇到较大的债务危机,但公司管理层及员工在积

极维护公司的正常经营秩序,公司各独立经营板块工作有序开展。同时,公司管

理层正会同相关专业机构、意向重整投资人及债权人共同推动重整相关事项,为

后续公司持续稳定经营提供有力保障。

    公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证

券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述

指定媒体刊登的信息为准。

    公司将密切关注当前股票价格走势,并按照相关规定及时履行信息披露工

作,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意风险。




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特此公告。



                 神州长城股份有限公司董事会
                       二〇一九年九月四日




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